Mặc dù không được cấp phép hoạt động nhưng sàn giao dịch tiền mã hóa BitEXC, nền tảng BOM Network đều liên tục quảng cáo, truyền thông liên tục khiến nhà đầu tư nhầm tưởng về tính pháp lý của các đơn vị này.
BitEXC và vấn đề pháp lý sàn giao dịch tiền mã hoá không phép
Đầu tháng 12/2024, một sàn giao dịch tiền mã hoá mới xuất hiện trên thị trường với tên gọi BitEXC, sử dụng khẩu hiệu “Powered by Bitget”, ám chỉ sự hỗ trợ hoặc liên hệ trực tiếp với sàn giao dịch tiền mã hoá Bitget. BitEXC quảng bá các dịch vụ như mua bán tài sản số, giao dịch hợp đồng tương lai và staking tại địa chỉ website https://www.bitexc.com/vi/. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết về đội ngũ sáng lập, địa chỉ pháp lý và mối quan hệ chính thức với Bitget chưa được minh bạch, gây ra lo ngại về tính hợp pháp và rủi ro cho nhà đầu tư.
Bản thân sàn giao dịch tiền mã hoá Bitget, đơn vị được cho là “công ty mẹ” của BitEXC cũng đang hoạt động không được bất kỳ sự đồng ý nào của các cơ quan quản lý Việt Nam. Trên phạm vi toàn cầu Bitget cũng tránh né giao dịch tại các quốc gia có khung pháp lý rõ ràng như Mỹ, Singapore và Canada. Theo khảo sát của Similarweb, Bitget có các thị trường chính là Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam và Nga.
Thận trọng trước những cam kết lợi nhuận cao bất thường từ BOM Network
Trước đó cuối tháng 11/2024 sau khi một sự kiện lớn diễn ra ở khách sạn 5 sao tại Hà Nội, nhiều nhà đầu tư đã gửi thông tin về BOM Network và đặt nhiều câu hỏi về tính chính xác trước những lời cam kết lợi nhuận cao bất thường từ dự án này.
BOM Network tự giới thiệu là “Ngân hàng số đầu tiên trên mạng lưới Mantra” và cung cấp các dịch vụ như staking, mua bán NFT, và quản lý tài sản thông qua metaverse. Tuy nhiên, thông tin về đội ngũ sáng lập, địa chỉ liên hệ và cơ sở pháp lý của dự án không được công bố rõ ràng trên trang web chính thức của đơn vị này ở địa chỉ https://bomnetwork.io
Thực tế Mantra là một hệ sinh thái Blockchain tích hợp theo chiều dọc, với mục tiêu đưa Tài sản thực lên thế giới Blockchain (RWA) được ra mắt từ 2020. Hệ sinh thái Mantra gồm Mantra Chain (sở hữu đồng token OM) và 3 sản phẩm chính khác là Mantra Node, Mantra Finance và Mantra DAO. Token OM hiện đứng thứ 46 trên bảng xếp hạng các đồng token trên thế giới với tổng vốn hoá 3,2 tỷ USD. Trên các kênh thông tin chính thức của Mantra không thể hiện mối quan hệ, hợp tác nào với BOM Network như đại diện BOM Network tự công bố.
Trong khi đó, Token của BOM Network là BOM token không được niêm yết trên các sàn giao dịch một cách công khai mà chỉ được mời đầu tư thông qua các buổi hội thảo, sự kiện kín.
BOM Network hứa hẹn lợi nhuận khi staking token OM (APY) của Mantra trên BOM Network lên đến 35%/năm , một mức lợi nhuận cao hơn nhiều so với việc tương tự trên các nền tảng khác,… Đối với các dự án mới như BOM, khả năng thanh khoản thấp và cộng đồng chưa lớn, việc cam kết lợi nhuận cao bất thường có thể là dấu hiệu của mô hình lừa đảo Ponzi.
Đặc biệt, dự án BOM Network tự ý sử dụng hình ảnh cá nhân ông Tony Tong, Đồng Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Hồng Kông (HKBA) để tạo thêm niềm tin cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) trực tiếp liên hệ thì được Tony Tong cho biết HKBA không tham gia vào dự án BOM Network và bản thân ông Tony Tong chỉ được mời tham gia với tư cách diễn giả để chia sẻ về các quy định Uỷ ban chứng khoán và hàng hoá tương lai SFC ETF của Hồng Kông, không đưa ra bất kỳ lời khuyên đầu tư nào liên quan đến dự án.
BOM Network cũng không thuộc danh sách các tổ chức/công ty đã được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tài chính, blockchain hoặc tiền mã hóa tại Việt Nam.
Thận trọng đầu tư trên các nền tảng và sàn giao dịch tiền mã hóa trái phép
Trước hàng loạt vụ việc liên quan đến các nền tảng và sàn giao dịch tiền mã hóa trái phép, Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) kêu gọi các nhà đầu tư cần thận trọng trước nguy cơ mất vốn khi đầu tư vào các dự án không có cơ sở pháp lý rõ ràng như BOM Network. Đối với các dự án này, nhà đầu tư có thể đối mặt với tình trạng không thể rút vốn hoặc mất hoàn toàn số tiền đã đầu tư.
Đối với các sàn giao dịch tiền mã hoá không phép như BitEXC, các nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với nguy cơ không được bảo hộ khi xảy ra tranh chấp dẫn đến rủi ro mất tài sản, bị gian lận, lừa đảo. Trong trường hợp nhận thấy các dự án hoặc các nền tảng, sàn giao dịch tiền mã hoá có hành vi nghi ngờ lừa đảo, nhà đầu tư cần báo cáo ngay tới cơ quan chức năng hoặc Hiệp hội Blockchain Việt Nam qua website chính thức https://blockchain.vn hoặc email: [email protected].
Hiệp hội Blockchain Việt Nam cam kết tiếp tục theo dõi và cập nhật các thông tin liên quan đến BitEXC, BOM Network và các nền tảng tương tự, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.