Các công tố viên kỳ cựu Hoa Kỳ bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao trước khối lượng thông tin quý giá và khổng lồ mà chương trình chống lừa đảo ChainTracer làm được trong thời gian ngắn.
Trong khuôn khổ Hội thảo trực tuyến chuyên đề “Tiền điện tử” do Toà án Nhân dân Tối cao Việt Nam tổ chức với sự tham gia của các Thẩm phán, chánh án, công tố,… các Toà án nhân dân các tỉnh thành khác, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chia sẻ với các lãnh đạo Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam và các đại diện đến từ ngành tư pháp, hành pháp Mỹ về chương trình chống lừa đảo ChainTracer.
Ông Scott Bradford (Công tố viên Hoa Kỳ, Cục Sở hữu trí tuệ và Tấn công mạng Khu vực Đông Nam Á) và ông Samuel Juett (Điều phối viên Chương trình Thực thi Pháp luật và Tư pháp Hình sự Cục phòng chống Ma tuý và Thực thi pháp luật Quốc tế) bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao trước khối lượng thông tin quý giá và khổng lồ, ngang ngửa với các tên tuổi lớn trên thế giới như Cetik, Chainalysis,… mà chương trình chống lừa đảo ChainTracer đã làm được dù dự án mới chính thức ra mắt được khoảng 3 tháng.
Ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam cũng chia sẻ những thông tin cụ thể một số trường hợp điển hình về gian lận trên không gian web3 mà dự án ChainTracer đã nghiên cứu, phân tích hoàn chỉnh với các quan chức cấp cao tại Toà án Nhân dân Tối cao Việt Nam và đại diện ngành tư pháp phía Hoa Kỳ.
Ông Phan Đức Trung trao đổi về chương trình chống lừa đảo ChainTracer với ông Scott Bradford (ngoài cùng bên trái) và ông Samuel Juett (chính giữa).
Đặc biệt, ông Trung đã đặt vấn đề với đại diện phía Hoa Kỳ về việc phối hợp giữa Hiệp hội Blockchain Việt Nam với các cơ quan tư pháp và hành pháp nước này trong việc yêu cầu các tổ chức liên quan trực tiếp đến giao dịch tài sản số phải hợp tác để cung cấp thông tin và có hành động bảo vệ người dùng.
Ông Phan Đức Trung đặt câu hỏi trực tiếp với Công tố viên Hoa Kỳ về việc phối hợp giữa hai bên để xử lý các hành vi, sự việc liên quan đến lừa đảo tài sản số.
Ông Phan Đức Trung cũng nêu đích danh một số tổ chức như sàn giao dịch Huobi (sàn giao dịch có nguồn gốc từ Trung Quốc, đã tự rút khỏi Trung Quốc từ 31/12/2021) thường xuyên niêm yết token, trong đó có token lừa đảo và có dấu hiệu lừa đảo, nhưng lại không hợp tác, thậm chí là thách thức khi được đề nghị cung cấp thông tin từ phía các tổ chức xã hội nghề nghiệp như Hiệp hội Blockchain Việt Nam.
Trong khi đó tại Việt Nam, do thiếu khung pháp lý nên các cơ quan quản lý nhà nước chưa có động thái quản lý cụ thể, vì vậy vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp như Hiệp hội Blockchain Việt Nam trong việc hỗ trợ và bảo vệ người dùng là rất cần thiết.
Đáp lại câu hỏi của ông Trung, ông Scott Bradford cho biết sẽ chuyển câu hỏi này lên các cấp cao hơn để tìm kiếm một biện pháp phối hợp phù hợp nhất giữa chính phủ hai nước Việt Nam và Mỹ nói chung và các cơ quan hành pháp, tư pháp cụ thể giữa hai bên để có thể hỗ trợ phía Việt Nam giải quyết các vấn đề và xử lý các trường hợp liên quan đến lừa đảo trên không gian mạng.
Trong thời gian tới, VBA sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình ChainTracer, hướng tới xây dựng sản phẩm mới có nhiều tính năng nâng cao, thân thiện với người dùng như Browser’s Extension (Phần mở rộng trình duyệt), Website, App (Ứng dụng).
Ông Scott Bradford, Công tố viên Hoa Kỳ trong buổi chia sẻ về các Nguyên tắc cơ bản để xử lý các vụ việc liên quan đến tài sản điện tử ở Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam.
Hội thảo trực tuyến chuyên đề “Tiền điện tử” do Toà án Nhân dân Tối cao Việt Nam được tổ chức cho thấy sự năng động, cầu thị của ngành tòa án nói riêng và các cơ quan quản lý nhà nước nói chung trong việc nỗ lực xây dựng một hành lang pháp lý cho lĩnh vực tài sản số còn rất mới mẻ này.
Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ phát biểu khai mạc.
Trước đó, phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chánh án Thường trực Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ cũng chia sẻ các chương trình chuyên đề như thế này được triển khai mạnh mẽ nhằm giúp các Thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký tòa án,… học hỏi kinh nghiệm chuyên môn từ các chuyên gia nước ngoài nhằm bảo vệ tốt các quyền và lợi ích của người dân trong bối cảnh các quan hệ phát sinh đối với tiền điện tử diễn biến phức tạp về tính chất và tăng mạnh về số lượng.
|
Chương trình chống lừa đảo ChainTracer là sáng kiến tiên phong của Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) và Doanh nghiệp hoạt động xã hội Chống Lừa Đảo (chongluadao.vn) nhằm cung cấp giải pháp theo dõi, truy vết trên blockchain, phát hiện dấu hiệu gian lận lừa đảo tài sản số. Trên thế giới, có nhiều công ty trong lĩnh vực RegTech (regulatory technology – công nghệ hỗ trợ tuân thủ pháp lý) cung cấp dịch vụ truy vết dữ liệu on-chain, đánh giá tính minh bạch của một dự án blockchain. Nhưng chi phí bỏ ra cho việc truy vết dữ liệu blockchain tương đối đắt đỏ, phần lớn người dùng và tổ chức nhỏ lẻ bị thiệt hại sẽ ít có khả năng trang trải các chi phí này. ChainTracer là sáng kiến tiên phong của Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) và Doanh nghiệp hoạt động xã hội Chống Lừa Đảo Nắm bắt nhu cầu đó, VBA đã mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế hàng đầu như Chainalysis, Certik cùng các công ty phân tích dữ liệu trong nước như The DataFi và The Data Nerd, xây dựng cơ sở dữ liệu cho thị trường Web3 tại Việt Nam, với mục tiêu trở thành nguồn cung cấp dữ liệu với chi phí thấp, dễ tiếp cận, đồng thời đẩy mạnh chất lượng và uy tín của các báo cáo đầu ra. Ông Phan Đức Trung – Phó Chủ tịch thường trực VBA cho biết: “Các giải pháp RegTech ở nước ngoài đang được tính chi phí rất cao, hướng đến phân khúc khách hàng doanh nghiệp, tổ chức. Ở phân khúc khách hàng truyền thống chưa có nhiều kinh nghiệm, chúng tôi có sáng kiến ChainTracer hoàn toàn phi lợi nhuận, với mong muốn cung cấp các báo cáo on-chain đạt chất lượng không thua kém các báo cáo từ các công ty RegTech trên thế giới”. |
